單項選擇題進行個人客戶加強型盡職調查時通過適當理由約見客戶面談,以了解客戶的狀況,其中不包括()。

A.身份背景及收入來源
B.財產狀況
C.家庭成員狀況
D.資金用途


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1.單項選擇題進行單位客戶加強型盡職調查時,可電話驗證客戶()的真實性。

A.預留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是

3.單項選擇題進行單位客戶加強型盡職調查時要求補充客戶經營性資料不包括()。

A.財務報表
B.合同及發(fā)票
C.報關單
D.公司章程

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型:判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題