單項選擇題法定代表人/負責人、控股股東或實際控制人、授權經(jīng)辦人為（）的，應按照《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》進行監(jiān)控名單實時查詢。
A.居民
B.非居民
C.外國政要
D.以上均不是
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1.單項選擇題以下哪種不是營業(yè)機構了解單位客戶公司所有權結構的有效方式（）。
A.詢問客戶
B.要求客戶提供證明材料
C.委托有關機構調查
D.公安機關查詢
2.單項選擇題對（）客戶，應了解其上級管理機構情況，包括社團的性質、管理結構及對客戶的監(jiān)管狀況。
A.公司
B.非公司
C.臨時機構
D.專設機構
3.單項選擇題營業(yè)機構采取的標準型盡職調查措施不包括（）。
A.上門核實
B.電話回訪
C.郵寄方式核實
D.向公安等證件簽發(fā)部門核實客戶身份
4.單項選擇題關于加強型盡職調查程序不符的是（）。
A.了解客戶的經(jīng)濟狀況
B.了解客戶的員工狀況
C.了解客戶的資金來源
D.了解客戶的資金用途
5.單項選擇題在進行個人客戶加強型盡職調查時要求客戶補充的資料不包括（）。
A.身份證明文件
B.職業(yè)資料
C.收入證明資料
D.資金來源或去向資料
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題