單項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和()報告可疑行為。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.金融機構總部
D.金融機構內(nèi)設反洗錢部門


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2.單項選擇題金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,應在委托協(xié)議中明確雙方在()方面的職責。

A.識別客戶身份
B.客戶身份資料保存
C.客戶交易信息保存
D.以上均是

5.單項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的,應()。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

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鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

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當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題