單項選擇題總行反洗錢監(jiān)測人員在匯總?cè)袛?shù)據(jù)后，大額交易報告于大額交易發(fā)生日后的（）個工作日內(nèi)報送人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.2個
B.5個
C.10個
D.15個
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題分行復(fù)核人員對各營業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報告在（）日工作日內(nèi)上報總行（T為當(dāng)日）。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
2.單項選擇題分行及信用卡中心在T日日結(jié)后按反洗錢規(guī)定對當(dāng)日業(yè)務(wù)進(jìn)行大額交易數(shù)據(jù)抽取，（）日上午，支行操作員登錄到分行系統(tǒng)先對前一日交易信息進(jìn)行查詢和信息補(bǔ)錄，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，待校驗(yàn)顯示符合報送要求后，提交分行。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
3.單項選擇題如有新設(shè)立（或變更）的營業(yè)機(jī)構(gòu)，分行應(yīng)及時將其內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息報告總行，總行反洗錢管理人員更新后，（）向人民銀行報備。
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
4.單項選擇題各類反洗錢報表和操作日志的保存期限為2年，超過2年的報表數(shù)據(jù)使用其他介質(zhì)在系統(tǒng)外保存，保存期限為（）年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
5.單項選擇題對于監(jiān)管、司法等權(quán)力機(jī)構(gòu)認(rèn)定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶，開戶行應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中將其設(shè)置為（）賬戶，對于該類賬戶發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)，無論金額大小、頻率高低，均作為可疑交易處理。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項選擇題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題