A.風(fēng)險提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易
A.不定期檢查反洗錢培訓(xùn)情況
B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)
D.妥善保管好反洗錢培訓(xùn)檔案
A.時間
B.地點
C.簽到
D.測試
A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法、新技術(shù)
D.洗錢風(fēng)險變動情況
A.有關(guān)反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。