A.確定基本制度
B.基本制度的具體化
C.基本制度的文件化
D.具體制度的流程化
E.制度流程的信息化
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A.合同協(xié)議類
B.規(guī)章制度類
C.業(yè)務(wù)憑證類
D.對外發(fā)布的信息資料類
E.法律性文件類
A.齊全性
B.連續(xù)性
C.穩(wěn)定性
D.適應(yīng)性
A.牢固樹立風(fēng)險合規(guī)管理意識
B.積極配合風(fēng)險合規(guī)管理工作
C.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險合規(guī)事件立即報告,及時采取應(yīng)急措施
D.自覺接受風(fēng)險合規(guī)管理監(jiān)督與檢查、教育與培訓(xùn)
A.全面性原則
B.適應(yīng)性原則
C.獨立性原則
D.融合發(fā)展原則
A.始終堅持審慎經(jīng)營
B.實施全面風(fēng)險管理
C.把風(fēng)險作為重要的經(jīng)營管理資源
D.把風(fēng)險管理作為組織責(zé)任
E.把風(fēng)險管理作為企業(yè)文化
最新試題
超越授權(quán)權(quán)限簽署法律性文件的,或違反法律性文件審查規(guī)定及程序而簽署法律性文件的,給予經(jīng)濟處罰及其他處理;造成不良后果的,給予警告至記大過處分;后果嚴重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。
客戶只能在銀行機構(gòu)開立一個基本存款賬戶。
收款業(yè)務(wù)必須堅持“先記賬后收款”的原則,付款業(yè)務(wù)必須堅持“先付款后記賬”的原則。
客戶通過柜面渠道臨時掛失的,可在省內(nèi)農(nóng)村信用社任一網(wǎng)點進行掛失處理。
庫柜員可同時持有金庫尾箱和業(yè)務(wù)尾箱,其他人員不能同時持有兩個尾箱。
拒不執(zhí)行或擅自改變上級或集體作出的決定或變通、故意作出與之相違背的決定,造成不良后果的,給予警告至記大過處分;后果嚴重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。
柜員為客戶辦理短信業(yè)務(wù)簽約時,必須嚴格審查客戶提交資料的真實性、完整性,準確錄入客戶信息,提交具有審核權(quán)限人員審核。
營業(yè)網(wǎng)點對賬人員可在空白的對賬單上預(yù)先加蓋客戶印鑒。
制作、復(fù)制、傳播、發(fā)布損壞各級農(nóng)村信用社聲譽信息的,給予停職檢查處理;造成不良影響的,給予警告至記大過處分;后果嚴重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。
故意篡改、毀壞、偽造、變造、竊取或串換檔案資料的給予記大過至開除處分。