單項選擇題一次或1日內(nèi)累計50萬元以上的現(xiàn)金支付,應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生的()報備。

A.當日
B.次日
C.5日
D.次月10日內(nèi)


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1.單項選擇題一般存款賬戶開戶通過()系統(tǒng)進行備案。

A.人民幣賬戶管理
B.大額交易
C.人民幣現(xiàn)金管理
D.可疑交易

2.單項選擇題嚴格執(zhí)行銀企對賬制度,實行(),主管人員應(yīng)加強對對賬及時性、真實性的跟蹤檢查。

A.對賬人與主管柜員分離
B.前臺柜員對賬
C.對賬人與經(jīng)辦人員分離
D.主任對賬

3.單項選擇題下列屬于商業(yè)銀行營業(yè)收入的是()。

A.固定資產(chǎn)清理凈收益
B.金融機構(gòu)往來收入
C.捐贈利得
D.出納長款收入

4.單項選擇題下列屬于《人民幣大額和可疑交易報告管理辦法》認定的可疑支付交易類型的是()。

A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期累計100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)

5.單項選擇題下列證件中不屬于存款實名制規(guī)定的有效證件有()。

A.居民身份證
B.駕駛證
C.港澳居民往來大陸通行證
D.護照

最新試題

下列哪些屬于信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)軟件()。

題型:多項選擇題

《江蘇省農(nóng)村信用社個人貸款管理實施辦法(試行)》規(guī)定,下列()個人貸款,貸款資金應(yīng)當采用貸款人受托支付方式向借款人交易對象支付,其余貸款經(jīng)貸款人同意可以采取借款人自主支付方式。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行在貸后管理中,常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對現(xiàn)有貸款進行處理,其主要目的可能在于()。

題型:多項選擇題

違約損失率是商業(yè)銀行債項評級中的重要概念,影響它的因素主要包括()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于個人商業(yè)用房按揭貸款的說法錯誤的有()。

題型:多項選擇題

“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”當期最低還款額為下述金額()的總和。

題型:多項選擇題

“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列()情況之一的,商業(yè)銀行應(yīng)對其使用額度予以凍結(jié),并待其歸還所欠卡余額和費用后予以注銷。

題型:多項選擇題

“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列()情況之一的,商業(yè)銀行應(yīng)對其用信業(yè)務(wù)予以凍結(jié)。

題型:多項選擇題

實施全面的信息科技風險防范措施,防范措施應(yīng)包括:()。

題型:多項選擇題

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)符合下列基本安全要求:()。

題型:多項選擇題