A.大收大付的存款
B.短期內(nèi)頻繁收付的存款
C.整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)拇婵?br />
D.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項等情形
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A.民間借貸
B.違規(guī)擔保
C.非法集資活動
D.洗錢或者利用職務(wù)便利協(xié)助洗錢
A.警告
B.記過、記大過
C.降級（職）、撤職
D.賠償經(jīng)濟損失
A.紀律處分
B.經(jīng)濟處罰
C.其他處罰
D.行政處分
A.涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上的
B.涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的
C.性質(zhì)惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風險等重大社會不良影響的
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)認定的其他屬于重大、惡性的案件
A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴重失職，致使內(nèi)部控制嚴重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
D.對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進一步加重的
最新試題
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列（）情況之一的，商業(yè)銀行應(yīng)對其使用額度予以凍結(jié)，并待其歸還所欠卡余額和費用后予以注銷。
貸款人開展個人貸款業(yè)務(wù)應(yīng)當遵循的原則為（）。
個人征信報告中，包含個人基本信息和個人信貸交易信息兩部分，其中個人信貸交易信息是指自然人在（）中形成的交易記錄。
下列有關(guān)貸款承諾說法正確的有（）。
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”當期最低還款額為下述金額（）的總和。
下列關(guān)于商業(yè)銀行“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”的描述正確的是：（）。
信息系統(tǒng)項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當包括（）。
中國銀監(jiān)會印發(fā)的《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》（銀監(jiān)發(fā)[2009]019號）是根據(jù)（）制定的？
違約損失率是商業(yè)銀行債項評級中的重要概念，影響它的因素主要包括（）。
出現(xiàn)下列哪些情形不能申請專利權(quán)質(zhì)押貸款（）。