單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處（）的罰款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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1.單項選擇題我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。
A.4種
B.5種
C.6種
D.7種
2.單項選擇題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應將其保存至（）。
A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年
3.單項選擇題大額交易和可疑交易報告實行（）報送。
A.逐級
B.總對總
C.逐級匯總主報告行
D.雙軌制
4.單項選擇題各級行反洗錢專業(yè)小組應加強對大額交易和可疑交易的分析研究，編寫（）分析報告，分析大額和可疑交易的特點和總體情況。
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
5.單項選擇題金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立（）制度。
A.客戶身份識別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存
最新試題
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
題型：判斷題
“99999錢箱”應設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
題型：判斷題
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
題型：判斷題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型：判斷題
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
題型：判斷題
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
題型：判斷題
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
題型：判斷題
支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。
題型：判斷題
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領(lǐng)用、當天上繳、當天收回。
題型：判斷題
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
題型：判斷題