單項選擇題（）是我國國務院反洗錢行政主管部門。
A.國務院金融辦公室
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處（）的罰款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
2.單項選擇題我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。
A.4種
B.5種
C.6種
D.7種
3.單項選擇題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應將其保存至（）。
A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年
4.單項選擇題大額交易和可疑交易報告實行（）報送。
A.逐級
B.總對總
C.逐級匯總主報告行
D.雙軌制
5.單項選擇題各級行反洗錢專業(yè)小組應加強對大額交易和可疑交易的分析研究，編寫（）分析報告，分析大額和可疑交易的特點和總體情況。
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
最新試題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
題型：判斷題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
題型：判斷題
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題
由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構(gòu)應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
題型：判斷題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
題型：判斷題
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
題型：判斷題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型：判斷題
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
題型：判斷題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。
題型：判斷題