支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現金柜員兼任。

可疑交易報告數據由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。

空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。

網點營業(yè)經理實行營業(yè)現場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。

會計科目分為表內科目和表外科目，屬于會計要素的核算內容使用表內科目。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。