單項選擇題金額在5，000（含）元以上的表內業(yè)務內部記賬憑證應由（）審批。
A.業(yè)務主辦
B.業(yè)務主管
C.網(wǎng)點負責人
D.支行分管行長
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1.單項選擇題調查可疑交易活動時，必須出示國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構出具的調查通知書，否則，金融機構有權拒絕調查。
A.省
B.地區(qū)
C.市
D.縣
2.單項選擇題當法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉時，應當報告大額交易。
A.100；10
B.200；20
C.300；30
D.50；5
3.單項選擇題反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5
4.單項選擇題臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應在（）向開戶銀行提出申請。
A.到期后一月內
B.到期前一月內
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內
5.單項選擇題可以辦理現(xiàn)金支取的銀行結算賬戶是（）。
A.信托基金賬戶
B.一般存款賬戶
C.單位銀行卡賬戶
D.住房基金
最新試題
柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
題型：判斷題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
題型：判斷題
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
題型：判斷題
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
題型：判斷題
柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。
題型：判斷題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
題型：判斷題
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
題型：判斷題
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
題型：判斷題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
題型：判斷題