A.雙人管理
B.專(zhuān)人使用
C.專(zhuān)人負(fù)責(zé)
D.日間在監(jiān)控下使用
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A.會(huì)計(jì)憑證
B.營(yíng)業(yè)范圍
C.會(huì)計(jì)賬簿
D.密押機(jī)具
E.會(huì)計(jì)核算專(zhuān)用印章
A.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B.金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
C.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢(qián)法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施
B.第三方不必采取符合反洗錢(qián)法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施
C.金融機(jī)構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢(qián)法規(guī)定的客戶(hù)身份識(shí)別措施承擔(dān)責(zé)任
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)最終承擔(dān)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
A.法人銀行賬戶(hù)之間單筆人民幣200萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶(hù)之間外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
最新試題
對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門(mén)牌號(hào)碼、常用電話(huà)號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》。
柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。
兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶(hù)經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。