A.日間大額款項出入庫
B.每日開庫后
C.檢查人員查庫后
D.營業(yè)終了
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A.支票
B.匯兌
C.匯票
D.國內(nèi)信用證
A.雙人管理
B.專人使用
C.專人負責
D.日間在監(jiān)控下使用
A.會計憑證
B.營業(yè)范圍
C.會計賬簿
D.密押機具
E.會計核算專用印章
A.金融機構(gòu)同業(yè)拆借
B.金融機構(gòu)在銀行間債券市場進行的債券交易
C.金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
D.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.應當確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B.第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C.金融機構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔責任
D.金融機構(gòu)應最終承擔履行客戶身份識別義務的責任
最新試題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。