支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。

存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。

金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。