A.運(yùn)行管理部門
B.資產(chǎn)負(fù)債管理部門
C.保衛(wèi)部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國(guó)家債券
B.旅行支票
C.定額存單
D.固定面額的各種銀行卡
A.柜員向“99999錢箱”領(lǐng)取或繳存現(xiàn)金
B.柜員之間的往入、往出
C.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥
D.人民銀行之間現(xiàn)金調(diào)撥
A.銀行在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B.滿足大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)約現(xiàn)金取款
C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
D.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
A.先核驗(yàn)大數(shù)、后清點(diǎn)細(xì)數(shù)
B.當(dāng)面點(diǎn)清
C.一筆一清
D.按券別錄入
最新試題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個(gè)一般存款賬戶。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。
兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
存款人開立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立的臨時(shí)存款賬戶除外。
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。
個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營(yíng)者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。