A.經(jīng)過(guò)初步核實(shí)，確有違紀(jì)事實(shí)，需追究黨紀(jì)責(zé)任，應(yīng)予立案，尚未辦理立案手續(xù)的線(xiàn)索。
B.反映的問(wèn)題具有可能性和可查性，擬進(jìn)行核查的線(xiàn)索。包括直接核實(shí)、委托下級(jí)行紀(jì)委進(jìn)行了解等方式。
C.反映的問(wèn)題具有一般性，查清了只能給予輕處分或批評(píng)教育，或者反映問(wèn)題不實(shí)而予以澄清；反映問(wèn)題籠統(tǒng)，多為道聽(tīng)途說(shuō)或主觀(guān)臆斷，難以查證核實(shí)的；經(jīng)過(guò)初步核實(shí)，雖有違紀(jì)問(wèn)題，但情節(jié)輕微，不需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的線(xiàn)索。
D.反映的問(wèn)題具有一定的可查性，但由于種種原因，目前不具備核查條件而暫時(shí)存放備查，一旦條件成熟即可開(kāi)展核查工作的線(xiàn)索。
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A.經(jīng)過(guò)初步核實(shí)，確有違紀(jì)事實(shí)，需追究黨紀(jì)責(zé)任，應(yīng)予立案，尚未辦理立案手續(xù)的線(xiàn)索。
B.反映的問(wèn)題具有可能性和可查性，擬進(jìn)行核查的線(xiàn)索。包括直接核實(shí)、委托下級(jí)行紀(jì)委進(jìn)行了解等方式。
C.反映的問(wèn)題具有一般性，查清了只能給予輕處分或批評(píng)教育，或者反映問(wèn)題不實(shí)而予以澄清；反映問(wèn)題籠統(tǒng)，多為道聽(tīng)途說(shuō)或主觀(guān)臆斷，難以查證核實(shí)的；經(jīng)過(guò)初步核實(shí)，雖有違紀(jì)問(wèn)題，但情節(jié)輕微，不需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的線(xiàn)索。
D.反映的問(wèn)題具有一定的可查性，但由于種種原因，目前不具備核查條件而暫時(shí)存放備查，一旦條件成熟即可開(kāi)展核查工作的線(xiàn)索。
A.5
B.10
C.15
D.20
A.1
B.3
C.5
D.10
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
A.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理、優(yōu)化和完善，明確各環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、操作規(guī)范、合規(guī)要求，制定操作手冊(cè)，強(qiáng)化崗位互控，加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)管理。
B.健全管理制度。按照“內(nèi)控在前，制度先行”原則，對(duì)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，對(duì)管理制度查漏補(bǔ)缺，建立起能夠覆蓋所有部門(mén)、崗位和操作環(huán)節(jié)的規(guī)章制度，清理制度盲點(diǎn)，彌補(bǔ)制度空白。
C.修訂制度辦法。對(duì)現(xiàn)行制度和辦法進(jìn)行全面清理，根據(jù)監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)不合時(shí)宜的及時(shí)修訂和完善。
D.扎實(shí)推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)系統(tǒng)工作，重點(diǎn)是七個(gè)進(jìn)系統(tǒng)的迭代優(yōu)化、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、GRC操作風(fēng)險(xiǎn)管理及員工行為管家系統(tǒng)建設(shè)、資產(chǎn)負(fù)債管理及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)。
最新試題
在借用扶貧再貸款期間，借款人累計(jì)發(fā)放的貧困地區(qū)貸款金額應(yīng)（）累計(jì)借用的扶貧再貸款金額。
續(xù)貸、重組業(yè)務(wù)辦理程序主要包括（）等環(huán)節(jié)。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]44號(hào)湖北省農(nóng)商行?？ㄐ庞每üぷ髫?zé)任管理暫行辦法對(duì)不符合盡職免責(zé)條款的行為，由（）共同組成責(zé)任認(rèn)定組，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確定損失賠償比例，并落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。認(rèn)定結(jié)果及處理意見(jiàn)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)，按照員工違規(guī)行為處罰程序及辦法規(guī)定執(zhí)行。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類(lèi)的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號(hào)）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類(lèi)，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第（）類(lèi)案件。
對(duì)于已退休、已解除勞動(dòng)關(guān)系的員工在農(nóng)商行信用卡工作期間出現(xiàn)違規(guī)行為并造成損失的，各農(nóng)商行（）對(duì)其追償損失的權(quán)利。
對(duì)勞務(wù)派遣人員在農(nóng)商行信用卡工作期間的違規(guī)行為，（）建議勞務(wù)派遣單位作出處理，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定或用工合同追償違規(guī)造成的損失。
信用卡系統(tǒng)操作崗禁止的行為包括（）。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類(lèi)的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號(hào)）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類(lèi)，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無(wú)其他違法違規(guī)行為的，為第（）類(lèi)案件。
借款人運(yùn)用扶貧再貸款資金發(fā)放的貸款利率不得超過(guò)中國(guó)人民銀行公布的（）貸款基準(zhǔn)利率。
強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，每季組織開(kāi)展黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)（）情況進(jìn)行核查。