單項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別又稱()。

A.客戶識(shí)別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制


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2.單項(xiàng)選擇題一般存款賬戶不得辦理()。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)

4.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭組織者是()。

A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財(cái)政部

5.單項(xiàng)選擇題我國()最先明確了洗錢屬于犯罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

最新試題

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障,只能做到“合理”保障。

題型:判斷題

某保險(xiǎn)公司辦理的一項(xiàng)交易同時(shí)符合兩項(xiàng)反洗錢大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn),只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨(dú)立性,與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等因素?zé)o關(guān)。

題型:判斷題

保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

題型:判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)中國人民銀行,而無須進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

題型:判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

題型:判斷題

中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動(dòng)的監(jiān)測。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。

題型:判斷題

客戶身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作,互相獨(dú)立而不聯(lián)系,在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。

題型:判斷題