某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。

反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內控制度的建設。

內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。

反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應當建立反洗錢內控制度，禁止來源不合法資金投資入股。