多項(xiàng)選擇題我國(guó)嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外（）。

A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬


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1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對(duì)大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）。

A.個(gè)人提取3萬(wàn)元以上的
B.個(gè)人提取5萬(wàn)元以上的
C.單位提取20萬(wàn)元以上的
D.單位提取50萬(wàn)元以上的

2.多項(xiàng)選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）。

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

3.多項(xiàng)選擇題存款人開立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后有開戶行核發(fā)開戶許可證（）。

A.儲(chǔ)蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

4.多項(xiàng)選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)包括（）。

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控

5.多項(xiàng)選擇題金融情報(bào)中心具備（）基本功能。

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報(bào)交流

最新試題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)董事、高級(jí)管理人員、其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

題型：判斷題

客戶身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型：判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會(huì)危害性大小的唯一因素。

題型：判斷題

在保險(xiǎn)期間內(nèi)，可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險(xiǎn)保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小；相反，不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)反洗錢制度的有效性進(jìn)行回顧與評(píng)估。

題型：判斷題

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

題型：判斷題

現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券的走私是洗錢活動(dòng)常見表現(xiàn)形式。

題型：判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi)，含20個(gè)工作日。

題型：判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型：判斷題