A.36
B.48
C.72
D.24
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A.內(nèi)控優(yōu)先
B.數(shù)據(jù)優(yōu)先
C.管理層優(yōu)先
D.柜臺優(yōu)先
A.3個
B.5個
C.7個
D.10個
A.3個
B.5個
C.7個
D.10個
A.只收不付
B.只付不收
C.可收可付
D.不收不付
A.90天
B.半年
C.1年
D.2年
最新試題
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息,受理機(jī)關(guān)應(yīng)按案件進(jìn)行統(tǒng)計。
工商行政管理機(jī)關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
銀監(jiān)會機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評級、市場準(zhǔn)入審批、監(jiān)管計劃制訂重要參考。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機(jī)構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生經(jīng)由內(nèi)審稽核檢查但未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點引發(fā)案件的情況,則內(nèi)審稽核工作力度單項考評為不合格。
商業(yè)銀行發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件,除對直接責(zé)任人員追究責(zé)任外,機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和分管會計的負(fù)責(zé)人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
柜員在重要空白憑證不足時,只能向上級機(jī)構(gòu)領(lǐng)用,不得從其他柜員橫向調(diào)劑。
個人客戶新開存折戶時,銀行應(yīng)根據(jù)其特點,主動為其加辦銀行卡。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位,由這些部門的全體人員參與,任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
個人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場,上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。
案件風(fēng)險信息報送的涉案金額和風(fēng)險金額以上報時了解的金額為準(zhǔn)。