銀行對(duì)涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)完成后，除中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)另有要求外，所涉及分支行應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知客戶(hù)，并說(shuō)明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。

銀行要求員工在（）等方面具有較高的職業(yè)和道德操守。如果員工在上述方面存在、發(fā)生或涉嫌不良記錄，或者未能根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行報(bào)告的，則銀行有權(quán)對(duì)員工采取紀(jì)律處分甚至解除勞動(dòng)合同。

重要空白憑證及有價(jià)單證分行內(nèi)部調(diào)劑時(shí)，可允許各級(jí)使用部門(mén)相互之間直接進(jìn)行重要空白憑證及有價(jià)單證的調(diào)撥。

重要空白憑證實(shí)行“專(zhuān)人管理，入庫(kù)（箱）保管”辦法。憑證庫(kù)房必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并應(yīng)有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設(shè)施。

對(duì)案件發(fā)生負(fù)有管理、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員是指不履行或未有效履行管理職責(zé)，導(dǎo)致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務(wù)條線(xiàn)的主管副行長(zhǎng)、總監(jiān)或部門(mén)主管，或者分行的行長(zhǎng)、主管副行長(zhǎng)或支行行長(zhǎng)。

外資銀行員工不得批出授信或貸款予其本人或其近親屬或親屬，或其本人或其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織（商業(yè)銀行除外）。

A公司用貸款資金購(gòu)買(mǎi)貨運(yùn)車(chē)，用于其某項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的材料運(yùn)輸，該貸款為固定資產(chǎn)貸款。

進(jìn)行客戶(hù)盡職調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶(hù)代表或經(jīng)理應(yīng)該（）。

跨境活動(dòng)通常指由員工從本國(guó)向位于客戶(hù)居住地或會(huì)面地點(diǎn)的客戶(hù)或潛在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、邀約、促進(jìn)或提供銀行和/或金融服務(wù)的行為?？缇郴顒?dòng)必須遵守該活動(dòng)所影響的全部司法管轄區(qū)的法律和監(jiān)管要求。

機(jī)構(gòu)更名和營(yíng)業(yè)地址變更應(yīng)當(dāng)將舊證繳回銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)，并換領(lǐng)金融許可證。