A、單位客戶的名稱
B、單位客戶的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C、證件種類和號碼；
D、注冊資金等信息
E、地址、郵編或電話
F、經(jīng)營范圍
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A.對于客戶提出的查詢申請，柜員應(yīng)核實其身份后方可辦理查詢；對于單位客戶提出的歷史交易查詢，應(yīng)審核客戶出具的公函內(nèi)容，無誤后辦理查詢。
B.對于有權(quán)機(jī)關(guān)提出的查詢申請應(yīng)限于存款資料等法律、法規(guī)許可查詢的信息，柜員應(yīng)審核查詢單位是否屬法律、法規(guī)規(guī)定有權(quán)查詢的機(jī)關(guān)。
C.柜員應(yīng)當(dāng)場核實執(zhí)法人員的工作證件，以及有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書等法律、法規(guī)要求提供的法律文書；法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)審核是否有主要負(fù)責(zé)人簽字；經(jīng)主管審查合規(guī)后辦理查詢。
D.對于監(jiān)管部門和銀行內(nèi)部提出的查詢申請，應(yīng)由監(jiān)管部門或申請查詢部門出具《中國銀行單位客戶銀行結(jié)算賬戶信息查詢申請表》或相關(guān)文件依據(jù)，柜員應(yīng)審核申請書內(nèi)容是否完整、合規(guī)，是否經(jīng)有權(quán)簽字人簽字審批，查詢文件依據(jù)是否合規(guī)。
A.【終止業(yè)務(wù)】【取消處理】【提交復(fù)審】
B.【取消處理】【終止業(yè)務(wù)】【關(guān)閉】
C.【取消處理】【提交復(fù)審】【關(guān)閉】
D.【終止業(yè)務(wù)】【提交復(fù)審】【關(guān)閉】
A.只收不付；不收不付
B.只收不付；只收不付
C.不收不付；不收不付
D.不收不付；只收不付
A.關(guān)戶當(dāng)日最遲不超過次日
B.關(guān)戶次日
C.關(guān)戶次日最遲不超過第三日
D.關(guān)戶次日最遲不超過第五日
A.當(dāng)日；日前
B.當(dāng)作日；次日前
C.前一工作日；日前
D.前一工作日；次日前
最新試題
核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開立之日起3個工作日后（注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營業(yè)網(wǎng)點撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶除外）。
對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級上報一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。
臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應(yīng)在有效期限內(nèi)向開戶銀行提出申請，并由開戶銀行報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。
賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案，如發(fā)現(xiàn)信息備案錯誤則需變更信息或銷戶重開，賬戶管理系統(tǒng)均會留痕。
柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險等級為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
賬戶轉(zhuǎn)為長期不動戶后，客戶主動申請恢復(fù)的，應(yīng)進(jìn)行重新識別。
開戶意愿視頻核實前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開戶，獲得業(yè)務(wù)流水號，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實業(yè)務(wù)。
為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。