A.客戶使用來源可疑的資金進行存款且拒絕回答金融機構(gòu)工作人員的提問
B.客戶試圖轉(zhuǎn)移疑似來自犯罪活動的資金
C.開設(shè)大型超市的客戶每天進行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動與其已知的財務(wù)能力不符
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A.離岸公司
B.前臺公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為
A.國務(wù)院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關(guān)
A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進、出水管，單開進水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。
核算碼是會計科目的細化，是本-行會計核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個核算碼。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款，先付款后記賬。
項目組討論決定，根據(jù)大家目前的進度，這個項目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。
按照發(fā)生錯款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯款可分為：（）
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。