A. 客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B. 客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C. 采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D. 履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A. 貼現(xiàn)
B. 貿(mào)易融資
C. 墊款
D. 信用卡透支
A. 營業(yè)稅
B. 城市維護(hù)建設(shè)稅
C. 教育費附加
D. 房產(chǎn)稅
A. 規(guī)劃、預(yù)測
B. 計劃、預(yù)算
C. 控制、監(jiān)督
D. 考核、評價和分析
A. 企業(yè)法人
B. 非法人企業(yè)
C. 機(jī)關(guān)、事業(yè)單位
D. 團(tuán)級(含)以上軍隊、武警部隊及分散執(zhí)勤的支(分)隊
A. 自主經(jīng)營
B. 自我約束
C. 自擔(dān)風(fēng)險
D. 自我發(fā)展
最新試題
下列有關(guān)活期儲蓄掛失換折的說法正確的有()。
某企業(yè)于20×6年12月31日購入一項目固定資產(chǎn),其原價為200萬元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為0.8萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。20×7年度該項目固定資產(chǎn)應(yīng)計提的年折舊額為()萬元。
下列做法中,符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定的是()。
某企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的價款為60萬元,適用的增值稅稅率為17%,為購買方代墊運(yùn)雜費為2萬元,款項尚未收回。該企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為()萬元。
信用社給某企業(yè)發(fā)放房產(chǎn)抵押貸款50,000元,轉(zhuǎn)入該企業(yè)開立的活期存款戶,收到的房產(chǎn)證90,000元。請做會計處理。
信用社可以經(jīng)營下列業(yè)務(wù)()。
利潤最大化目標(biāo)的問題是()。
期末計算出當(dāng)期應(yīng)納的房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅和車船使用稅時,如何賬務(wù)處理?
接收或處置抵債資產(chǎn)時,未足額收回表內(nèi)應(yīng)收利息或表外應(yīng)收利息的,將其差額納入表外科目“已核銷呆賬”核算。
下列支出能計入金融企業(yè)成本的是()。