A.客戶風(fēng)險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
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A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風(fēng)險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實
A.對客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行
A.該業(yè)務(wù)僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？?，則客戶應(yīng)提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應(yīng)填寫《社保卡變更服務(wù)銀行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
E.如客戶原持有的是他行社?？?，則省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個人申請”
A.客戶必須先在招商銀行申請變更
B.該業(yè)務(wù)支持客戶線上辦理
C.如客戶原先他行的社?？獒t(yī)保磁條卡，則無需工本費
D.如客戶原先已領(lǐng)取他行社保卡，則本次業(yè)務(wù)需要收費。如客戶未及時繳費，將無法制卡
A.網(wǎng)點運營主管對柜員實物貴金屬（包括現(xiàn)售、預(yù)售、回購的所有產(chǎn)品）的核查應(yīng)為突擊性核查，且不得少于每月一次
B.每次核查時，必須100％清點柜員實物貴金屬數(shù)量與系統(tǒng)記錄庫存是否相符，抽查實物貴金屬外包裝是否完整，抽查收藏證書、國檢證書數(shù)量是否相符，在途業(yè)務(wù)及表外賬務(wù)是否相符等
C.區(qū)域運營總經(jīng)理的貴金屬核查可以與運營主管核查重合
D.核查無庫存時，需將核心系統(tǒng)（0983）“庫存匯總查詢”的結(jié)果截屏并打印，由被查機(jī)構(gòu)主管、查庫人、管庫員簽章確認(rèn)后掃描或拍照上傳
最新試題
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
系統(tǒng)將驗鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。