多項(xiàng)選擇題客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。

A.資金性質(zhì)
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼


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1.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。

A.如鑒別為假幣的，則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的，則不需在處理窗口進(jìn)行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的，需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號庫，則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理

2.多項(xiàng)選擇題柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）

A.個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估
B.私募產(chǎn)品投資者個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估

3.多項(xiàng)選擇題對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。

A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險(xiǎn)等級的原因，重點(diǎn)排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。

A.自2021年8月11日起，優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理，柜面無需再進(jìn)行憑證系統(tǒng)的入庫、日結(jié)、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺優(yōu)KEY業(yè)務(wù)無需再通過可視柜臺綜合管理平臺進(jìn)行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起，對于現(xiàn)存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY，無需再辦理入庫操作，可直接使用

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護(hù)人代理未成年人辦理外，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)主動聯(lián)系被代理人確認(rèn)開戶意愿及客戶資料信息，并記錄核實(shí)情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社?？ㄉ觐I(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致，否則將無法正常使用社?？?br/>D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時(shí)的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對應(yīng)菜單