A.業(yè)務允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外，網點應主動聯(lián)系被代理人確認開戶意愿及客戶資料信息，并記錄核實情況
B.客戶應提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社?？ㄉ觐I登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致，否則將無法正常使用社?？?br/>D.經辦員應將客戶首次申領時的盡調情況掃描至核心系統(tǒng)對應菜單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行卡類憑證調整為二級重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時，增加憑證查庫明細核查錄入界面，查庫人根據憑證實物進行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細核查的數據，支持以手工錄入、鼠標選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證，由系統(tǒng)隨機抽取箱內40%的銀行卡種類進行明細數據錄入
E.所有憑證均需核對數量
A.分行零售部發(fā)郵件通知內部關閉
B.客戶經理提供加強型盡調表，注明須關閉協(xié)議以及關閉協(xié)議的原因
C.運營主管直接審批備注關閉原因
A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務單據或與工作無關的個人物品
C.如非人持有，則無需過問處理
A.個人開戶
B.激活
C.客戶資料維護
D.一次性金融服務
A.匯出到境外投資性質公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產公司，需與客戶核實資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務
B.收款方為保險公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據現(xiàn)行規(guī)定，境內個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務活動、留學等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時，需核實收款方的公司性質。如境外付款人為境外投資性質公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產公司，需與客戶核實資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務
D.匯款到房地產公司（含real estate房地產、property物業(yè)等字眼）時，注意：目前禁止到境外購買房產
E.如匯出至其他公司，需核實收款方的公司性質，可留存公司介紹、官網截圖或用途證明材料辦理
最新試題
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構成。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經辦員不當班，網點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）