A.3天
B.5天
C.1周
D.2周
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A.內(nèi)部戶單一查詢
B.按內(nèi)部戶批量查詢
C.按內(nèi)部資金號單一查詢
D.按內(nèi)部資金號批量查詢
A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社??ㄉ觐I(lǐng)登記表
A.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.不應(yīng)引導(dǎo)客戶致電95555處理
D.可為客戶作臨時解除(延期中止)BF子項處理。延期到期的次日,由數(shù)倉檢查客戶已證件信息后,將自動取消臨時解除/延期中止記錄,使客戶賬戶恢復(fù)正常使用
A.資金性質(zhì)
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼
A.如鑒別為假幣的,則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的,則不需在處理窗口進(jìn)行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的,需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號庫,則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時,鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。