A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶2012年出生，教育程度為大學(xué)專科和?？茖W(xué)校
C.客戶今年8歲，婚姻狀況為已婚
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你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險證件
B.風(fēng)險客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號
A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風(fēng)險保額
C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風(fēng)險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
系統(tǒng)將驗鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。