多項選擇題以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

A.銀行卡類憑證調整為二級重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時，增加憑證查庫明細核查錄入界面，查庫人根據(jù)憑證實物進行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細核查的數(shù)據(jù)，支持以手工錄入、鼠標選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證，由系統(tǒng)隨機抽取箱內40%的銀行卡種類進行明細數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對數(shù)量


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1.多項選擇題存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。

A.分行零售部發(fā)郵件通知內部關閉
B.客戶經理提供加強型盡調表，注明須關閉協(xié)議以及關閉協(xié)議的原因
C.運營主管直接審批備注關閉原因

2.多項選擇題對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）

A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務單據(jù)或與工作無關的個人物品
C.如非人持有，則無需過問處理

4.多項選擇題以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）

A.匯出到境外投資性質公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產公司，需與客戶核實資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務
B.收款方為保險公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務活動、留學等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時，需核實收款方的公司性質。如境外付款人為境外投資性質公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產公司，需與客戶核實資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務
D.匯款到房地產公司（含real estate房地產、property物業(yè)等字眼）時，注意：目前禁止到境外購買房產
E.如匯出至其他公司，需核實收款方的公司性質，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理

5.多項選擇題以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）

A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶2012年出生，教育程度為大學?？坪蛯？茖W校
C.客戶今年8歲，婚姻狀況為已婚

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