A.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
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A.直接或者間接決定董事會(huì)多數(shù)成員的任免
B.決定公司重大經(jīng)營(yíng)、管理決策的制定或者執(zhí)行
C.決定公司的財(cái)務(wù)決算、人事任免、投融資、擔(dān)保、兼并重組
D.長(zhǎng)期實(shí)際支配使用公司重大資產(chǎn)或者巨額資金
A.勤勉盡責(zé)
B.動(dòng)態(tài)管理
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.實(shí)質(zhì)重于形式
A.外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
B.個(gè)體工商戶
C.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
D.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織
A.姓名
B.地址
C.聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類
E.身份證件或者身份證明文件的號(hào)碼
F.身份證件或者身份證明文件的有效期限
A.有組織同時(shí)或分批開戶
B.不配合客戶身份識(shí)別
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
D.開戶理由不合理
最新試題
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀(jì)，落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見的要求。（）
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)利息收入，準(zhǔn)確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計(jì)漏計(jì)、少收漏收各項(xiàng)利息。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn)，不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
個(gè)人自有資金不足時(shí)，可以通過貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）
集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。（）
固定資產(chǎn)初始購建時(shí)發(fā)生的裝修支出計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）