單項選擇題外幣活期儲蓄存款起存金額為不低于()元人民幣的等值外幣。

A.5
B.20
C.50


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1.單項選擇題以下哪種情形不能直接認定為低風險代理行。()

A.不涉及敏感國家和地區(qū)的政策性銀行
B.涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
C.從事國際金融管理和金融活動的超國家性質的金融機構

2.單項選擇題以下股權結構類型,哪種代理行洗錢風險最高。()

A.地方政府出資或控股
B.非政府出資或控股
C.難以獲知股權或控制權結構

3.單項選擇題以下關于“三親見”的說法不正確的是()。

A.須親見客戶簽名
B.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
C.團體辦卡的,“三親見”可委托單位人力資源部門完成

4.單項選擇題客戶所提供的身份證明文件不在有效期內,我.行()。

A.拒絕辦理業(yè)務
B.辦理部分業(yè)務
C.無明確規(guī)定

最新試題

出于安全性考慮,超級柜臺卡折存款業(yè)務不支持登錄模式。

題型:判斷題

新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中普通柜臺柜員類型和普通柜臺+超級柜臺柜臺類型的區(qū)別在于普通柜臺+超級柜臺柜員用戶除跟普通柜臺柜員類型的用戶一樣外,同時還能辦理舊系統(tǒng)超級柜臺集中作業(yè)系統(tǒng)的對公業(yè)務。

題型:判斷題

超級柜臺現(xiàn)金票據(jù)一體機與2017款立式設備均使用新一代超級柜臺系統(tǒng)。

題型:判斷題

通過新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“我要轉賬”業(yè)務,客戶選擇“行內轉賬”和“行外轉賬”下的“常用收款人”,所反顯的收款人信息一樣。

題型:判斷題

現(xiàn)金交易整個存取過程都要采用全時點錄像,確保業(yè)務流程的有據(jù)可查。

題型:判斷題

新一代超級柜臺智能服務平臺對需后臺身份審核的業(yè)務需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺身份審核。

題型:判斷題

通過超級柜臺辦理行內轉賬業(yè)務,系統(tǒng)將對收款方信息進行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進行檢驗,若收款方涉案、涉恐等,則顯示相應提示信息并退出交易。

題型:判斷題

新超柜系統(tǒng)用戶類型為新一代超級柜臺用戶代表該用戶為非BOEING用戶。

題型:判斷題

新超柜系統(tǒng)用戶類型為普通柜員用戶代表該用戶為BOEING用戶。

題型:判斷題

超級柜臺的清機、加鈔需現(xiàn)金管理崗在現(xiàn)金管理界面中完成,參考自助設備清機加配鈔流程。

題型:判斷題