A.誠實信用
B.真實及時
C.謹慎勤勉
D.準確完整
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A.存款機構(gòu)
B.托管機構(gòu)
C.投資機構(gòu)
D.特定的保險機構(gòu)及其分支機構(gòu)
A.中國境內(nèi)事業(yè)單位
B.中國境內(nèi)政府機構(gòu)
C.境外國際組織
D.中國境內(nèi)的警察
E.中國境內(nèi)的現(xiàn)役軍人
A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費（由貿(mào)易或者其他實質(zhì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的非金融機構(gòu)
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計的財務(wù)報表進行確認
C.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構(gòu)
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費（由貿(mào)易或者其他實質(zhì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的金融機構(gòu)
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計的財務(wù)報表進行確認
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的
A.稅務(wù)部門向個人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個人在中國境內(nèi)居住滿一年的證明材料，如護照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料
最新試題
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險共享和風(fēng)險提示機制，及時整理和報送日常工作中遇到的典型風(fēng)險案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險案例。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。
法人行社應(yīng)當建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風(fēng)險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項（）。
系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。
營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證，應(yīng)先通過“憑證出入庫預(yù)約”交易進行預(yù)約，確定領(lǐng)取憑證的（）。
教育儲蓄存款中途如有漏存，應(yīng)在次月補齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
存款證明補打分為正常補打和損壞補打。其中，損壞補打適用于存款證明破損或者丟失的補打。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預(yù)留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。