多項(xiàng)選擇題驗(yàn)資失敗資金退回業(yè)務(wù)處理需要資料及注意事項(xiàng)（）。

A.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)失敗通知書》
B.驗(yàn)資款存入時(shí)有關(guān)結(jié)算憑證等資料
C.資金必須全額按照繳款時(shí)的方式返回
D.注冊(cè)驗(yàn)資資金是轉(zhuǎn)賬存入的，銷戶時(shí)則應(yīng)轉(zhuǎn)入原出資人賬戶，不得轉(zhuǎn)入其他賬戶


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1.多項(xiàng)選擇題不識(shí)別非自然人客戶的受益所有人（）。

A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
D.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人

2.多項(xiàng)選擇題在充分評(píng)估（）非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況的基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人。

A.個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
B.經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織。受政府控制的企事業(yè)單位可以參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
C.政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織
D.各行應(yīng)當(dāng)核實(shí)非自然人客戶的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限

3.多項(xiàng)選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個(gè)階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析

4.多項(xiàng)選擇題下列有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位及個(gè)人存款的機(jī)關(guān)有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.監(jiān)獄