多項選擇題屬于單位客戶“身份基本信息”的內容包括（）
A.組織機構代碼
B.客戶的經營范圍
C.客戶名稱的拼音
D.控股股東或者實際控制人
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1.單項選擇題法人金融機構有條件配備專職人員的，不得以兼職人員替代專職人員。兼職人員占全部洗錢風險管理人員的比例不得高于（）。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
2.單項選擇題（）負責對反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求的執(zhí)行情況、內部控制制度的有效性和執(zhí)行情況、洗錢風險管理情況進行獨立、客觀的審計評價。
A.內部審計部門
B.個人金融部門
C.法律與合規(guī)部門
D.運營管理部門
3.單項選擇題金融機構確定的風險等級不得少于（）。
A.二
B.三
C.四
D.五
4.單項選擇題對于首次建立業(yè)務關系的客戶，無論其風險等級高低，金融機構在初次確定其風險等級后的（）年內至少進行一次復核。
A.一
B.二
C.三
D.四
5.單項選擇題所稱恐怖活動組織，是指（）以上為實施恐怖活動而組成的犯罪組織。
A.兩人
B.三人
C.四人
D.五人
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題