判斷題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

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1.多項選擇題加強對異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，銀行有權拒絕開戶（）。

A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的

2.多項選擇題需由賬戶戶主本人持有效身份證件原件和復印件親自辦理的個人客戶關鍵信息包括哪些（）。

A.客戶名稱
B.證件類型
C.證件號碼
D.手機號碼
E.地址
F.客戶編號的合并。

3.多項選擇題銀行通過電子渠道非面對面為個人開立Ⅲ類戶，應當向綁定賬戶開戶行驗證Ⅲ類戶與綁定賬戶為同一人開立，驗證的信息至少包括哪些要素（）。

A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號[卡號]
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶

5.多項選擇題委托單位代理開立個人存款賬戶，需向我*行提供哪些開戶資料？（）

A.批量代理開戶單位授權書
B.委托單位代理開戶申請表及授權書
C.被代理人的有效身份證件的復印件或影印件[需加蓋單位公章且注明“與原件核對相符”的字樣]
D.被代理人的紙質(zhì)《稅收聲明文件》
E.符合本*行開戶要求的開戶電子文件，代理人有效身份證件原件和復印件。