多項選擇題如何保護自己，遠離洗錢？（）

A.遠離網(wǎng)絡洗錢陷阱
B.擇安全可靠的金融機構(gòu)
C.出租和出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡和U盾
D.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對違規(guī)行為的處罰種類包括（）。

A.輔導批評、經(jīng)濟處理
B.口頭告誡、書面告誡
C.組織處理
D.紀律處分

2.多項選擇題信用卡基本合規(guī)要求中禁止行為包括但不限于（）。

A.不得泄露因工作原因獲知的任何客戶個人信息及銀行的風險政策、審批流程等商業(yè)機密
B.不得在進行客戶營銷時贈送禮品、禮券；或表述任何含有“填表禮”的話術(shù)以引導客戶辦卡
C.不得向客戶承諾發(fā)卡；以快速發(fā)卡、以卡辦卡、以名片辦卡、以卡養(yǎng)卡等話術(shù)引導客戶辦卡；以可以為客戶申辦高額信用卡等條件來誘使有此等需要的客戶辦卡
D.不得通過告知客戶換取積分、提高授信額度等錯誤性的引導，或承諾可以核發(fā)比他行額度更高的信用卡等來客戶辦理交行信用卡的同時注銷他行信用卡，以導致惡性競爭

3.多項選擇題直銷客戶經(jīng)理進行營銷時的合規(guī)行為有（）。

A.真實準確介紹產(chǎn)品
B.進行充分的風險提示
C.核實客戶身份
D.指引客戶填寫電子版須知

4.多項選擇題根據(jù)中國人民銀行下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》，要做到（）。

A.加強客戶身份識別管理
B.加強洗錢或恐怖融資高風險領(lǐng)域的管理
C.加強跨境匯款業(yè)務的風險防控和管理
D.加強交易記錄保存，及時報送可疑交易報告

5.多項選擇題合規(guī)的意義包含（）。

A.合規(guī)是“紅線”
B.合規(guī)是“高壓線”
C.合規(guī)是“生命線”
D.合規(guī)是基本原則