單項(xiàng)選擇題總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點(diǎn)可疑交易報(bào)告工作情況()機(jī)制,定期對(duì)識(shí)別、分析、報(bào)送工作進(jìn)行監(jiān)督,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報(bào)漏報(bào)的重點(diǎn)可疑交易。

A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計(jì)
D.監(jiān)測(cè)


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點(diǎn)可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報(bào)告操作規(guī)程》規(guī)定,總行及各分支機(jī)構(gòu)()作為重點(diǎn)可疑交易的主報(bào)告人。

A.反洗錢(qián)分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢(qián)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人
C.反洗錢(qián)管理員
D.反洗錢(qián)報(bào)告員

最新試題

客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書(shū)。

題型:多項(xiàng)選擇題

召開(kāi)涉密會(huì)議,以下哪些行為不得進(jìn)行()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件,青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在()方面嚴(yán)格分離原則

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于密碼的說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行可通過(guò)Ⅲ類戶為存款人提供()和繳費(fèi)支付()服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

開(kāi)通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來(lái)不利影響,導(dǎo)致()特定事件

題型:多項(xiàng)選擇題