單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定，總行及各分支機構(gòu)（）作為重點可疑交易的主報告人。

A.反洗錢分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢管理部門負責(zé)人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員


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1.多項選擇題突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）

A.單只理財產(chǎn)品的凈值連續(xù)3個月低于投資成本的80%，且虧損情況無明顯改善的趨勢
B.單只理財產(chǎn)品合同約定的提前終止條件被觸發(fā)，造成到期價值低于投資成本的80%
C.理財產(chǎn)品的投資交易對手或其他信用關(guān)聯(lián)方發(fā)生重大信用違約事件，可能會造成理財產(chǎn)品重大虧損
D.由于上述因素導(dǎo)致的流動性緊張，影響產(chǎn)品正式兌付

3.多項選擇題軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）

A.軍人保障卡
B.駕駛證
C.尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料
D.戶籍證明

4.多項選擇題銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。

A.存款
B.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.限定金額的消費
D.繳費支付

6.多項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）

A.客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機構(gòu)信用代碼證

7.多項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.機關(guān)、事業(yè)單位
D.個體工商戶

8.多項選擇題本辦法所稱員工，包括（）

A.合同制員工
B.非全日制員工
C.勞務(wù)派遣制員工
D.內(nèi)退員工

10.多項選擇題理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）

A.日常監(jiān)控
B.事件分析
C.制定應(yīng)急方案
D.媒體發(fā)布