A.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)個(gè)別字母少寫(xiě)、多寫(xiě)和錯(cuò)寫(xiě)的拼寫(xiě)錯(cuò)誤。
C.對(duì)入賬款項(xiàng)存疑，可要求客戶(hù)提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對(duì)于非戰(zhàn)略客戶(hù)的收款人，開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)須滿(mǎn)一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在承諾函簽批意見(jiàn)
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A.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
B.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
C.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
D.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
A.前期費(fèi)用賬戶(hù)
B.資本金賬戶(hù)
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
D.境內(nèi)保證金賬戶(hù)
A.支付命令函
B.直接投資相關(guān)賬戶(hù)資金臺(tái)賬
C.董事會(huì)或股東會(huì)議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應(yīng)用途的真實(shí)性證明材料
A.代墊雙方關(guān)聯(lián)關(guān)系
B.代墊事項(xiàng)期限
C.代墊的具體事項(xiàng)
D.是否存在拆分
A.產(chǎn)品類(lèi)別為體積小價(jià)值高的黃金、鉑金、銥金等貴金屬，翡翠、碧璽、紅藍(lán)寶石等礦物類(lèi)寶石；以及單筆合同金額超10萬(wàn)美元、產(chǎn)品難以判斷價(jià)值的電子元器件、軟件等；
B.過(guò)往業(yè)務(wù)存在超期未進(jìn)口、關(guān)單核驗(yàn)異常且無(wú)合理佐證的可疑情況；
C.船舶、飛機(jī)、大型機(jī)床、配套機(jī)電設(shè)備類(lèi)產(chǎn)品預(yù)付周期超90天（不含）；
D.非定制產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品等特殊產(chǎn)品預(yù)付款比例超合同金額25%。
最新試題
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）
建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開(kāi)立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶(hù)。
客戶(hù)辦理公積金協(xié)議撤銷(xiāo)，應(yīng)提供以下哪些材料？（）
資產(chǎn)托管賬戶(hù)的驗(yàn)資詢(xún)證函上加蓋（）。
單位定期存款換為存單后，運(yùn)營(yíng)主管至少（）一次核對(duì)開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)和登記簿是否相符。
人民幣通知存款起存金額為（）元。
對(duì)于新開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)，首年度購(gòu)買(mǎi)支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開(kāi)戶(hù)盡職調(diào)查一并進(jìn)行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過(guò)25張。
以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶(hù)、網(wǎng)銀銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，說(shuō)法正確的是：（）
有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請(qǐng)表由主管或其指定人員入柜保管，可以復(fù)印
仍需在外匯局辦理外債注銷(xiāo)的情況包括：（）