您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險方面——風險抵御能力增強
B.市場風險——部分業(yè)務出現(xiàn)損失
C.流動性風險上升
D.信用風險一險獨大
A.不確定性
B.滯后性
C.一定條件下可預測性
D.突發(fā)性
A.不定期測試
B.審計體系稽核
C.業(yè)務體系現(xiàn)場檢查
D.鷹眼”系統(tǒng)非現(xiàn)場監(jiān)控
A.堅持穩(wěn)健、審慎、合規(guī)的風險文化
B.堅持質量是發(fā)展的第一主題
C.堅持效益、質量、規(guī)模協(xié)調發(fā)展
A.扁平化
B.集中化
C.信息化
D.智能化
最新試題
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）