云南住院醫(yī)師耳鼻喉科普通外科章節(jié)練習(2016.08.23)

來源：考試資料網

1 從融資主體來劃分，恐怖融資的表現形式分為哪幾種類型？

2 涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？

3 從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

4 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

5.判斷題金融機構應就涉恐黑名單管理制定明確的內控管理制度。

6 金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告。

7 關于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。

8.判斷題涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。

9.判斷題銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。

10 金融機構對于以下哪些情況應進行報告（）

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