銀行柜員考試反洗錢規(guī)定判斷題每日一練(2019.03.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

2.判斷題金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

3.判斷題如客戶為外國政要，金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當經(jīng)高級管理層的批準。

4.判斷題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。

5.判斷題銀行機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。