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銀行考試

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銀行柜員考試反洗錢規(guī)定判斷題每日一練(2020.03.27)

來源：考試資料網

1.判斷題金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。

參考答案：正確

2.判斷題違反反洗錢法規(guī)定，要承擔法律責任的主體只是金融機構。

參考答案：錯誤

3.判斷題如客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經高級管理層的批準。

參考答案：正確

4.判斷題金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告。

參考答案：正確

5.判斷題銀行機構在進行聯網核查時，如對核查結果存在疑義，可向公安部門進一步核實。

參考答案：正確