銀行柜員考試反洗錢規(guī)定判斷題每日一練(2019.04.21)

來源：考試資料網

1.判斷題銀行機構在進行聯(lián)網核查或對相關個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務的，應及時向公安機關報案。

2.判斷題金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

3.判斷題金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。

4.判斷題金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告。

5.判斷題財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。