反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識單項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列（）情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）

2 《反洗錢法》在對臨時凍結(jié)措施進行規(guī)定時，明確要求采取臨時凍結(jié)措施必須經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門（中國人民銀行）負責人批準，同時規(guī)定臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應當立即解除凍結(jié)。這種規(guī)定可以認為是下列哪種救濟？（）

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3 下列哪個法律或規(guī)章，將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一？（）

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4 反洗錢調(diào)查不具有下列哪個性質(zhì)？（）

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5 根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，解除封存應采用下列哪種形式（）

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