反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識多項選擇題每日一練(2019.12.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，下列哪些可以成為查閱、復制對象？（）

2 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有以下行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款（）

3 關于《反洗錢調查通知書》，下列說法正確的是（）

4 在反洗錢調查中，下列人員可以成為詢問對象的是（）

5 金融情報機構通過各種分析可以起到如下哪些積極作用？（）