反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網

1.判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當根據被查單位對現場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現場檢查事實認定書和其他相關證據，制作現場檢查意見告知書。

2.判斷題查閱、復制電子數據應當避免影響金融機構的正常經營。

3.判斷題中國人民銀行及其省一級分支機構發(fā)現可疑交易活動時，應當登記，作為反洗錢調查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

4.判斷題《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》規(guī)定的程序都是反洗錢調查中的必經程序。

5.判斷題經反洗錢調查不能排除洗錢嫌疑的，應當以書面或其它形式向有管轄權的偵查機關報案。