反洗錢考試反洗錢內(nèi)部控制判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題加強反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構(gòu)國際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國際標準的金融機構(gòu)才能“走出去”。

2.判斷題反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。

3.判斷題對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密。

4.判斷題反洗錢內(nèi)控制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權利。

5.判斷題金融機構(gòu)應將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風險控制的有機組成部分。